公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-040

证券代码：872417 证券简称：荣骏检测 主办券商：东莞证券
广东荣骏建设工程检测股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李耀军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数31,599,631 股，占公司有表决权股份总数的 43.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

4.公司副总经理列席会议；

5.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请项目专项贷款》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向银行申请不超过 10,000 万元的项目专项贷款（贷款额度最终以银行实际审批通过的额度为准），全部用于公司总部大楼建设。贷款抵押物如下：

（1）公司取得的国有建设用地使用权：粤（2023）广州市不动产权第07077532号及后续在建工程作为抵押；

（2）未来公司总部大楼建设完成后，将继续用相应建筑物不动产权证作为抵押。

公司 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
预计 2024 年度向银行申请授信额度》的议案，该议案为年度授信额，时间为 2024
年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日，授信总额为不超过 8,000 万元的综合授信额
度。

公司 2023 年度经审计的总资产为 36,369.83 万元，本议案审议通过后公司
授信额度及贷款金额累计达到 18,000 万元，超过近一期经审计总资产的 30%。根据《公司章程》第四十一条（十三）款规定：“公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项”，需经股东大会审议并作出决议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,599,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-040

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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