公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-024
证券代码：872417 证券简称：荣骏检测 主办券商：东莞证券
广东荣骏建设工程检测股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 14:00 时

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面通
告方式发出。

5、会议主持人：卢水源

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，选举卢水源女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东会选举通过的的其他监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满之日止。卢水源具备《公司法》和《公司章程》

公告编号：2025-024
规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 票，反 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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