公告日期：2024-04-29

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议

本次会议采用现场和腾讯会议相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872418 泰铂科技 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京植德（上海）律师事务所的两位律师进行见证。
（七）会议地点

上海市金山工业区金舸路 318 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并形成了《2023 年度审计报告》(上会师报字（2024）第 6575 号)，董事会拟报出该审计报告。
（二）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，结合公司 2023 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

(1)2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要基本真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（三）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司董事长陶林先生代表董事会对公司 2023 年度生产经营及治理情况作具体报告。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际经营情况，2023 年度公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泰铂（上海）环保科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(……
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