公告日期：2025-01-03

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈帅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<泰铂(上海)环保科技股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》
1.议案内容：

基于业务发展需要，公司拟进行股票定向发行（“本次股票定向发行”）。公
司通过本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金，实施主体为公司或者全资子公司（如果为全资子公司将通过借款或实缴资本方式实施）。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 4,895,960 股(含)，每股拟发行价格为 24.51 元，预计募集资金总额不超过 120,000,000 元(含)。

本次股票定向发行属于发行对象不确定的发行，发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《中华人民共和国公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。

本次拟发行对象中新增投资者不超过 35 名。本次股票定向发行后，公司股东人数不超过 200 人。本次股票定向发行均以现金方式认购。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泰铂(上海)环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十三条第三款规定：“公司发行新股时，现有股东均不享有优先认购权”。根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。因此，根据《公司章程》规定，本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权，现提请股东大会审议明确。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，并考虑公司注册资本、股本总数将在本次股票定向发行完成后发生变更，公司拟对《公司章程》做如下修订（其中，公司的注册资本、股本总数将根据本次股票发行完成的实际情况予以确定）：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公司注册资本为人民币【本次
2,578.1130 万元。 股票定向发行完成后的注册资本】万
元。

第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 现 为 第十七条 公司股份总数现为【本次股
2,578.1130 万股，全部为普通股，每 票定向发行完成后的股份总数】万股，
股面值人民币壹元。 全部为普通股，每股面值人民币壹元。

第十一条第二款 经依法登记，公司的 第十一条第二款 经依法登记，公司的 经营范围：车用空调总成、热交换器、 经营范围：一般项目：制冷、空调设 线束、管路、控制面板的生产及销售, 备制造；制冷、空调设备销售；通用 从事汽车科技、电子科技、制冷技术 设备制造(不含特种设备制造)；汽车 领域内的技术开发、技术转让、技术 零部件研发；汽车零部件及配件制造； 咨询、技术服务,软件开发,汽车配件、 汽车零配件批发；通用零部件制造； 机电设备、电气设备、电子……
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