公告日期：2025-01-21

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：上海市金山工业区金舸路 318 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数25,781,030 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<泰铂(上海)环保科技股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》
1.议案内容：

基于业务发展需要，公司拟进行股票定向发行(“本次股票定向发行”)。公司通过本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金，实施主体为公司或者全资子公司(如果为全资子公司将通过借款或实缴资本方式实施)。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 4,895,960 股(含)，每股拟发行价格为 24.51 元，预计募集资金总额不超过 120,000,000 元(含)。

本次股票定向发行属于发行对象不确定的发行，发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《中华人民共和国公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。

本次拟发行对象中新增投资者不超过 35 名。本次股票定向发行后，公司股东人数不超过 200 人。本次股票定向发行均以现金方式认购。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泰铂(上海)环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2025-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,781,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十三条第三款规定：“公司发行新股时，现有股东均不享有优先认购权”。根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。因此，根据《公司章程》规定，本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权，现提请股东大会审议明确。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,781,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1)授权董事会与本次股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据本次股票定向发行需要，对股票认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2)授权董事会批准、签署与本次股票定向发行有关的相关协议、合同等重要文件；

(3)授权董事会在本次股票定向发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；
(4)授权董事会聘请参与本次股票定向发行的相关中介机构；

(5)授权董事会办理本次股票定向发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。