公告日期：2025-04-28

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议

本次会议采用现场和腾讯会议相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10 点。

腾讯会议时间：2025 年 5 月 19 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872418 泰铂科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请北京植德（上海）律师事务所出具法律意见书。（七）会议地点

上海市金山工业区金舸路 318 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度审计报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并形成了《2024 年度审计报告》（上会师报字（2025）第 7234 号），董事会拟报出该审计报告。
（二）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-026)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-027)。
（三）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司董事长陶林先生代表董事会对公司 2024 年度生产经营及治理情况作具体报告。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果，编制《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际经营情况，2024 年度公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泰铂（上海）环保科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-017)。
（八）审议《关于公司拟向金融机构申请授信的议案》

根据公司 2025 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元(大写：人民币叁点五亿元整)的综合授信额度，该
额度最终以金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将……
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