公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-029

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司对外投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于战略规划及经营发展需要，拟在香港设立全资子公司，该子公司注册资本为 1 万港币，注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。按照《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-029

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：香港泰鉑科技有限公司

注册地址：香港

主营业务：各类热设计系统总成及其相关配件销售、技术服务、进出口贸易
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

泰铂（上海）

环保科技股份 现金 10,000 100% /
有限公司
注册资本为港币
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

公告编号：2025-029

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为拓展国际市场，优化贸易结构，积极响应市场需求， 进一步拓展业务版图。通过本次投资，公司将有效整合资源，优化产业布局，不 仅能够显著提升核心竞争力，更能为公司的可持续发展注入新动能，创造更大的 经济效益和社会价值。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司经营计划及发展目标，子公司未来可能存在经营不利发生亏损的风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。
五、备查文件目录

一、《泰铂(上海)环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
泰铂（上海）环保科技股份有限公司
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