公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-051

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

泰铂（上海）环保科技股份有限公司定于 2025 年 11 月 29 日召开 2025 年第
二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 26 日，有关会议事项详见公
司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-048。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 38.22%已发行
有表决权股份的股东陶林书面提交的《关于公司部分在册股东与认购对象签署<关于泰铂（上海）环保科技股份有限公司股份认购协议之补充协议二>的议案》，提请在2025年11月29日召开的2025年第二次临时股东会会议中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

针对本次股票定向发行，公司实际控制人陶林、李淑敏、公司股东谢虹与各认购对象拟进一步签署《关于泰铂（上海）环保科技股份有限公司股份认购协议之补充协议二》，以对《关于泰铂（上海）环保科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》（“《补充协议》”）的相关条款进行明确。该协议自各方签署之日起成立，并在《补充协议》生效之日生效。

公告编号：2025-051

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陶林符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陶林提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 13 日公告的原股东会会议通
知事项亦有所改变，将 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 11 月 29
日进行，其余通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

关于审议<泰铂(上海)环保科技股

1 份有限公司股票定向发行说明书 √

(修订稿)>的议案

关于公司与认购对象签署附生效

条件的<关于泰铂(上海)环保科技

2 √

股份有限公司之股份认购协议>的

议案

关于公司部分在册股东与认购对

3 √

象签署附生效条件的<关于泰铂

公告编号：2025-051

(上海)环保科技股份有限公司股份

认购协议之补充协议>的议案

关于公司部分在册股东签署有关

4 √

补充协议的议案

关于拟修<董事会议事规则>的议

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