公告日期：2026-04-30

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和腾讯会议相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 腾讯会议

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数28,090,292 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事谢荷清因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

同意董事胡鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，并提名陈宇女士继任公司董事，任期自股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈宇女士的履历如下：

陈宇女士，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业
于香港中文大学，硕士研究生学历。2014 年 8 月至 2019 年 4 月，任国浩律师(上
海)事务所律师；2019 年 4 月至 2021 年 8 月，任宁波姚商燕创私募基金管理有
限公司法务总监；2021 年 8 月至今，任宁波兴韬私募基金管理有限公司法务总监及投后负责人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，并形成了《2025 年度审计报告》(上会师报字(2026)第 3276 号)，董事会拟报出该审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，结合公司 2025 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司董事长陶林先生代表董事
会对公司 2025 年度生产经营及治理情况作具体报告。

2.议案表决结……
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