公告日期：2023-03-30

上海罗特钢带系统股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -
第一节 股份发行......- 4 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股 东......- 6 -

第二节 股东大会......- 8 -
第三节 股东大会的召集......- 11 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -
第五节 股东大会的召开......- 13 -
第六节 股东大会表决和决议......- 16 -
第五章 董事会......- 20 -
第一节 董事......- 20 -
第二节 董事会......- 22 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 26 -
第七章 监事会......- 28 -
第一节 监事......- 28 -
第二节 监事会......- 29 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 30 -
第一节 财务会计制度......- 30 -
第二节 会计师事务所的聘任......- 32 -
第九章 通知和公告......- 32 -
第一节 通知......- 32 -
第二节 公告......- 33 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 33 -
第一节 合并、分立、增资、减资......- 33 -
第二节 解散和清算......- 34 -
第十一章 投资者关系管理......- 36 -
第一节 概 述......- 36 -
第二节 投资者关系管理的内容和方式......- 37 -
第十二章 修改章程......- 38 -
第十三章 附则......- 38 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海罗特钢带系统股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司股份于 2017 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（以下
简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称：上海罗特钢带系统股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市金山工业区朱漕公路 68 号 5 幢 2 区。

第六条 公司注册资本为人民币 1,561 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管
理，发展高新技术产业，利用先进的管理和科学技术，积极开拓市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：特种钢带生产销售，传动设备、金属制品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，从事机械科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。……
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