公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-018

证券代码：872419 证券简称：罗特钢带 主办券商：长江证券
上海罗特钢带系统股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2023年 4 月 18 日审议并通过：

提名王永飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,888,400 股，占公司股本的 31.3158%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,999,700 股，占公司股本的 19.2165%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈忠明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,666,500 股，占公司股本的 10.6758%，不是失信联合惩戒对象。

提名张臻斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 666,600 股，占公司股本的 4.2703%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 666,600 股，占公司股本的 4.2703%，不是失信联合惩戒对象。

提名许峰峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-018

（二）首次任命董监高人员履历

许峰峰，男，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。
2014 年 6 月毕业于上海师范大学。2014 年 7 月-2016 年 12 月就职于上海威克迈龙川销
售部项目经理，2017 年 1 月-2019 年 12 月就职于上海开天建设（集团）有限公司工程
部项目负责人，2020 年 1 月至 2023 年 1 月任上海物恒建筑工程有限公司企业负责人，
2023 年 2 月至今任上海罗特钢带系统股份有限公司采购总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海罗特钢带系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海罗特钢带系统股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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