公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-028

证券代码：872419 证券简称：罗特钢带 主办券商：长江承销保荐
上海罗特钢带系统股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王永飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理列席会议。

公告编号：2024-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司关于解除持续督导协议的报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》相关规定，公司出具《上海罗特钢带系统股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与华源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生

公告编号：2024-028

效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日至变更持续督导主办券商完成之日止，且不超过 12 个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海罗特钢带系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东……
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