公告日期：2023-04-21

证券代码：872420 证券简称：新丰小吃 主办券商：财通证券
杭州新丰小吃股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李甲虎先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

按照 2022 年公司整体经营情况，回顾 2022 年经营管理工作，拟定 2023 年
的经营计划，公司总经理编制了《杭州新丰小吃股份有限公司 2022 年度总经理
工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《杭州新丰小吃股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了 2022 年年度报告及摘要。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）及《杭州新丰小吃股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度财务报告，公司编制了《杭州新丰小吃股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并依照天健会计师事务所（特色普通合伙）审计后出具的公司 2022 年度财务报告，结合公司实际情况及考虑到公司未来可持续发展的需要，故 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

杭州新丰小吃股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司杭州新丰食品有限公司、杭州新隆供应链有限公司、杭州新隆食品经营有限公司，三家子公司分别经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务审计后，按本公司《章程》及三家全资子公司《章程》规定，分别以现金方式向本公司分配利润1,984,615.53 元，3,620,779.68 元，2,884,436.18 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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