公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-015

证券代码：872420 证券简称：新丰小吃 主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司

2023 年第二次临时职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州新丰小吃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日
在公司会议室召开 2023 年第二次临时职工代表大会。本次会议通知于 2023 年

8 月 4 日以书面形式发出。应出席本次会议的职工代表 62 人，实际出席本次会
议的职工代表 60 人，请假 2 人。本次会议由公司工会主席刘玉红主持。本次会议的召开符合《公司法》《工会法》及相关法律法规的规定，所作表决合法有
效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司工会研究讨论，现提名杨燕菲女士为职工代表监事候选人。

本次选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

杨燕菲女士不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形。
2、表决结果：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2023-015

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《杭州新丰小吃股份有限公司 2023 年第二次临时职工代表大会决议》

杭州新丰小吃股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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