公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-026

证券代码：872420 证券简称：新丰小吃 主办券商：财通证券
杭州新丰小吃股份有限公司

章 程

中国·杭州

二〇二三年 9 月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股 东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董 事...... 21
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监 事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知与信息披露 ...... 36
第一节 通 知...... 36
第二节 信息披露 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 投资者关系管理与投资者保护...... 40
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 41

杭州新丰小吃股份有限公司

章 程

（2023 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护杭州新丰小吃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由杭州新丰小吃有限公司（以下简称“有限公司”）按原账面审计的净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司注册名称：杭州新丰小吃股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区莫干山路 1418-66 号 3 幢 7 层 701
室（上城区科技工业基地）。

第六条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过公司所在地人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（即财务总监，下同）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二……
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