公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-016

证券代码：872420 证券简称：新丰小吃 主办券商：财通证券
杭州新丰小吃股份有限公司

关于增加对全资子公司杭州新丰食品有限公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

杭州新丰小吃股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州新丰食
品有限公司（以下简称“新丰食品”）于 2014 年 12 月 5 日注册成立，注册资本
为 100 万元。根据新丰食品的经营发展需要，公司拟对其增加注册资本至 5000万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次向全资子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《杭州新丰小吃股份有限公司对外投资管理制度》第七条规定，“公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司股东大会批准后方可实施：1、对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；2、对外投资涉及的资产净额或

公告编号：2024-016

成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过1500 万元的；3、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过 750 万元；4、对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过5000 万元；5、对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。二、除上述需经股东大会批准的对外投资，其他对外投资需经公司董事会批准后方可实施。”
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕3055 号《审
计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 139,281,341.54
元，净资产额为 48,724,289.49 元。公司本次对新丰食品增资后对外投资累计总额为 51,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 36.62%。

2024 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于增加对全
资子公司杭州新丰食品有限公司投资的议案》。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需在当地工商行政管理部门办理备案手续，最终以工商登记机关核准信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公告编号：2024-016

名称：杭州新丰食品有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区常安镇大田村六石 80 号 5 幢

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准备）。一般项目：企业管理……
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