公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：872420 证券简称：新丰小吃 主办券商：财通证券
杭州新丰小吃股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872420 新丰小吃 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所的两名律师出席本次会议。
（七）会议地点

杭州市莫干山路 1418-66 号华滋科欣创意园 3 幢7层 701室新丰小吃公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年度报告的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告，公司编制了《杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况及考虑到未来可持续发展的需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

参照公司2024年运行情况，根据公司2025年度经营计划相关工作任务要求，公司拟定了《杭州新丰小吃股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司及其子公司拟向金融机构申请总额不超过人

公告编号：2025-009

民币 3,000 万元的综合授信，同时就该项授信，公司以其名下的厂房不动产权向授信银行提供抵押，最终以实际审批的综合授信额度为准。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资将视公司生产经营发展的实际资金需求而定。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司关于申请银行融资的公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度公司审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。
（九）审议《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

详……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。