公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-014

证券代码：872420 证券简称：新丰小吃 主办券商：财通证券
杭州新丰小吃股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李甲虎先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-014

统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》等有关规定和要求，编制了 2025 年半年度报告。
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《杭州新丰小吃股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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