公告日期：2020-05-14

证券代码：872420 证券简称：新丰小吃 主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-66 号华滋科欣创意园 3 幢 7

层 701 室新丰小吃公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李甲虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人（代表 12 名股东），

持有表决权的股份总数 4,797,500 股，占公司有表决权股份总数的

95.95%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《杭州新丰小吃股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,797,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《杭州新丰小吃股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,797,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-007）及《杭州新丰小吃股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,797,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《杭州新丰小吃股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,797,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《杭州新丰小吃股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,797,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六） 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 24.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见披露于全国……
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