公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-037

证券代码：872420 证券简称：新丰小吃 主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-66 号华滋科欣创意园 3 幢 7

层 701 室新丰小吃公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李甲虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,702,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.05%。

公告编号：2020-037

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事姚勇杰、陈凌军、顾群辉三人因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运

行，公司将进行第二届董事会换届选举。公司股东提名李甲虎、姚勇杰、陈凌军、梁俊、顾群辉、苟佶明、劳一平为第二届董事会董事，任期三年，即自股东大会审议通过之日起至三年期满。上述七名董事候选人中，李甲虎、姚勇杰、陈凌军、梁俊、顾群辉、苟佶明为连任，劳一平为新任。

2.议案表决结果：

同意股数 4,702,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-037

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证监事会正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。公司股东提名罗益兰、贾暾为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，即自股东大会审议通过之日起至三年期满。上述两名监事候选人均为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 4,702,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

李甲虎 董事 任职 2020 年 9 月 7 日 2020 年第一次临时 审议通过

股东大会

姚勇杰 董事 任职 2020 年 9 月 7 日 2020 年第一次临时 审议通过

股东大会

陈凌军 董事 任职 2020 年 9 月 7 日 2020 年第一次临时 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。