公告日期：2023-10-11
证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券
浙江顺天传动科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长厉天龙
6.召开情况合法合规性说明：
公司于2020年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,825,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举厉天龙先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举现任董事厉天龙先生为第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc
或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2020-034）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举厉益连先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举现任董事厉益连先生为第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc
或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2020-034）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举谢爱叶女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举现任董事谢爱叶女士为第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc
或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2020-034）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于选举项益友先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举现任董事项益友先生为第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第二次临时……
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