公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-013

证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券
浙江顺天传动科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次召集股东大会的事由和召集程序合法、合规。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期：0.5 天

公告编号：2020-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872421 顺天科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所律师黄聪聪和陈申福律师。（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
《2019 年度监事会工作报告》
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
《2019 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
《关于公司 2019 年度报告及其摘要》
（四）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允的原则，出具的审计报告客

公告编号：2020-013

观、真实、符合公司及股东的利益。为保持审记工作的延续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 继续担任公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
（五）审议《关于公司相关制度修订》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》和《第一届监事会第七次会议决议公告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2019 年度工作总结的基础上，编制了《关于公司 2019 年度财务决算
报告》。
（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，编制了《关于公司 2020 年度财务预算报告》。（八）审议《2019 年度利润分配》的议案

公司 2019 年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署

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