公告日期：2022-04-25

证券代码：872422 证券简称：天嘉智能 主办券商：兴业证券
天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相 关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872422 天嘉智能 2022 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏硕望律师事务所佘茂松、景菁杰律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和相关规定，公司编制了《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告》及《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告 摘要》。

具体议案内容详见 2021 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限 公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）及《天嘉智能装备制造江 苏股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）。

（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2021 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2021 年度工作情况。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告
予以汇报。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告
予以汇报。
（六）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体议案内容详见 2021 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款。具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的 公告》（公告编号：2022-018）。

（八）审议《关于 2021 年度利润分配的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。