公告日期：2022-05-23

证券代码：872422 证券简称：天嘉智能 主办券商：兴业证券
天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理宋焱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长因疫情原因暂无法在会议召开当日前往公司会议室主持股东大会， 由半数以上董事共同推举董事宋焱主持股东大会。

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相 关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,192,862 股，占公司有表决权股份总数的 41.4459%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事刘颖、刘涵冰、田晋跃、张忠因疫情
期间在外地无法及时返回当地导致缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人，财务总监因疫情期间在外地无法
及时返回当地导致缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和相关规定，公司编制了《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告》及《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告 摘要》。

具体议案内容详见 2021 年 4月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）及《天嘉智能装备制造江苏股 份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,192,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,192,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,192,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 14,192,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财……
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