公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-002

证券代码：872422 证券简称：天嘉智能 主办券商：兴业证券
天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

关于向关联方提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱拟向兴业银行股份有限公 司扬州分行申请人民币贷款，额度不超过 500 万元整，期限三年。天嘉智能装 备制造江苏股份有限公司及公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖作为担保 方为其提供保证担保。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱 为该笔贷款向公司提供连带保证反担保。

该笔贷款只用于公司的生产经营活动，不做其他用途。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于向关联方
提供担保暨关联交易的议案》，关联董事宋焱、刘颖、刘涵冰回避表决，无关联
董事 2 人。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 4 人的，
应将该事项提交股东大会审议，因此该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审议。
二、被担保人基本情况

公告编号：2023-002

（一）自然人

姓名：宋焱

住所：江苏扬州

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、担保协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱拟向兴业银行股份有限公 司扬州分行申请贷款，额度不超过 500 万元，期限三年，具体贷款金额、期限、 利率等以银行审批为准。本公司及其实际控制人、董事长、财务总监刘颖为该 笔贷款提供连带保证担保。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、总经理 宋焱为该笔贷款向公司提供连带保证反担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱向兴业银行股份有限公 司扬州分行申请的该笔贷款只用于公司的生产经营活动，包括采购原材料
等，不做其他用途。
（二）担保事项的利益与风险

公司为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱的个人借款提供 担保，公司无需向被担保人支付除贷款本金和利息之外的其他任何费用。本 次担保不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联 交易受到影响。
（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务活动和生产经营活动的开展，公司独 立性没有因对外担保受到不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公告编号：2023-002

五、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

500 4.72%
并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额 0 0%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的

0 0%
担保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的

……
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