公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-083

证券代码：872423 证券简称：百达智能 主办券商：浙商证券
百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-083

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872423 百达智能 2024 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波市奉化区奉化经济开发区滨海新区星海路 108 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司战略规划调整，结合业务发展及生产经营情况，经慎重考虑，公 司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议 通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终 止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批 准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；（2）向全国中小 企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、 修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）在本次终止挂牌事项审批 通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；（5）办理与申请公司股票在

公告编号：2024-083

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请 股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止 挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未就终止挂牌事项投同意票的 股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件……
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