公告日期：2024-09-30

证券代码：872423 证券简称：百达智能 主办券商：浙商证券
百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

章程

二〇二四年九月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 公司经营范围...... 4
第三章 公司股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东与股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20

第五章 董事会...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 34

第四节 董事会秘书 ...... 37

第六章 总经理及其高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会...... 40

第一节 监事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 42

第八章 公司会计制度及利润分配办法 ...... 43
第九章 公司的解散事由与清算办法 ...... 46
第十章 公司的通知和公告办法 ...... 49
第十一章 投资者关系管理...... 50
第十二章 其他事项...... 52
第十三章 附则...... 53

第一章 总则

第一条 为维护百琪达智能科技（宁波）股份有限公司（以下简
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关法律法规规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他相关法律法规成立的股份
有限公司。公司是在宁波百琪达自动化设备有限公司基础上，经全体股东同意整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 中文名称为：百琪达智能科技（宁波）股份有限公司。
第四条 公司住所：奉化经济开发区滨海新区星海路 108 号。

第五条 公司注册资本：4300 万元人民币。

第六条 公司的法定代表人为董事长。

第七条 公司经营期限为：长期。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任。公司以其全部财产对公司债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员包括总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 公司经营范围

第十一条 公司经营宗旨：持续创新，至善至美。

第十二条 公司经营范围：机械设备研发；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；金属成形机床制造；机械设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；软件开发；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；数据处理服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；塑料制品制造；磁性材料生产；磁性材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在宁波市奉化区莼湖街道袁岙村、宁波市奉化区奉化经济开发区滨海新区天海路 225 号。

第十三条 公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机
关办理变更登记。

公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第三章 公司股份

第一节 股份发行

第十四条 公司股份采取股……
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