公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-089

证券代码：872423 证券简称：百达智能 主办券商：浙商证券
百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晗权先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数42,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，独立董事管宏斌、董事裘永因工作原因缺

公告编号：2024-089

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王兴杰、周一飞因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划调整，结合业务发展及生产经营情况，经慎重考虑，公 司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议 通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终 止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批 准的时间为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌
相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括

公告编号：2024-089

但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；（2）向全国中小 企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、 修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）在本次终止挂牌事项审批 通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；（5）办理与申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请 股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止 挂牌事……
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