公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-009

证券代码：872425 证券简称：仕全兴 主办券商：开源证券
武汉仕全兴旧废料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长唐盛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴旧废料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司使用闲置资金购买股票、基金、债券等投资的议案》议案
1.议案内容：

为提高子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限

公告编号：2021-009

公司拟使用自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券等投资。

全年预计累计投资额度总额最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），
在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度以内。本次投资有效期为第二届董事会第三次会议决议通过之日起一年有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉仕全兴旧废料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉仕全兴旧废料科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。