公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-036

证券代码：872425 证券简称：仕全兴 主办券商：国泰海通
武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐盛

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章

公告编号：2025-036

程进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-040)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-041)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-043)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-044) 、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-045) 、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-046)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-047)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-048)、《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》(公告编号:2025-049)、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-050)、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-051)、《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-052)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-036

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 11 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
审议应由股东会审议的相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告》(公告编号:2025-038)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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