公告日期：2022-12-02

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：国新证券
北京航天奥祥通风科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以电话的
方式通知
5.会议主持人：魏建民
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟将名称“北京航天奥祥通风科技股份有限公司”变更为“北京航天奥祥科技股份有限公司”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 拟修订对照如下：

章程条款 原规定 修订后

第四条 公司注册名称：北京航天奥 公司注册名称：北京航天
祥通风科技股份有限公司 奥祥科技股份有限公司

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司根据现有的实际情况对 2023 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况详见下表：

关联交易类别 关联方 2023 年预计金额
（万元）

向关联方采购货物 天津市盟利电机制造有限公司 2000

公司拆入资金 北京华晟鑫达科技有限公司 2000

向关联方股东租赁车辆 北京华晟鑫达科技有限公司 3.5

向关联方购置设备 北京奥祥智造科技有限公司 500

向关联方租赁设备 北京奥祥智造科技有限公司 71.7

法人、董事为公司贷款 魏建民 6500

提供个人无限连带责任
保证和信用反担保

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况：
董事魏建民、赵海山、张如成作为关联方需回避表决。根据《公司
的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会 议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”故本议案 无法形成有效表决，需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京房山支行贷款 1000 万元的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限为 1 年,由北京燕鸿融资担保有限责任公司提供 100%本息担保，担保期限 1 年,法人提供个人无限连带责任保证。
本事项属于《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议案》中的 2023 年关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：
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