公告日期：2022-12-19

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：国新证券

北京航天奥祥通风科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司 308 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长魏建民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵海山、贾驰胜因工作缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟将名称“北京航天奥祥通风科技股份有限公司”变更为“北京航天奥祥科技股份有限公司”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 拟修订对照如下：

章程条款 原规定 修订后

第四条 公司注册名称：北京航天奥 公司注册名称：北京航天
祥通风科技股份有限公司 奥祥科技股份有限公司

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议
案》

1.议案内容：

公司根据现有的实际情况对 2023 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况详见下表：

关联交易类别 关联方 2023 年预计金额
（万元）

向关联方采购货物 天津市盟利电机制造有限公司 2000

公司拆入资金 北京华晟鑫达科技有限公司 2000

向关联方股东租赁车辆 北京华晟鑫达科技有限公司 3.5

向关联方购置设备 北京奥祥智造科技有限公司 500

向关联方租赁设备 北京奥祥智造科技有限公司 71.7

法人、董事为公司贷款 魏建民 6500

提供个人无限连带

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

鉴于北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技……
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