公告日期：2022-12-19

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：国新证券
北京航天奥祥通风科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本章程的修订，经公司第二届董事会第二十一次会议、2022 年第六 次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京航天奥祥通风科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。

公司系在原北京航天奥祥通风科技有限公司的基础上变更设立的股份有限公司；在北京市工商行政管理局房山分局（现为北京市房山区市场监督管理局）注册登记，取得营业执照。

第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称：北京航天奥祥科技股份有限公司。
第五条 公司住所：北京市房山区窦店镇广茂路 38 号。

第六条 公司注册资本为人民币 5882.35 万元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：

通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术咨询（中介除外）；轨道交通、航空航天、新材料、自动控制设备、无人机系统及其配套设备和零部件技术开发；产品设计；销售、维修、安装机电设备；技术进出口、货物进出口（国营贸易管理货物除外）；生产其他专用设备（仅限智能新风设备）；生产轨道交通车辆通风设备；复合材料（碳纤维增强复合材料、超高分子聚乙烯纤维及其复合材料、芳纶纤维）制品生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的……
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