公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-003

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：国新证券

北京航天奥祥科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 10：00：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情

公告编号：2023-003

况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872426 奥祥股份 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司与国新证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经与国新 证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议， 就终止相关事宜达成一致意见，并同意签署持续督导解除协议。公司将 在该事项经股东大会审议通过后，与国新证券股份有限公司正式签署附 生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公告编号：2023-003

提交《北京航天奥祥科技股份有限公司关于与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（三）审议《关于公司与东北证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》
鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东北证券股份有限公司签署 《持续督导协议书》，本协议双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，协议生效后正式由东 北证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为东北证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。本次授权的有效期为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2023-003

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席……
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