公告日期：2023-03-09

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：国新证券

北京航天奥祥科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长魏建民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵海山、贾驰胜因工作缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与国新证券股份有限公司签署解除持续
督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经公司管理层认真讨论分析，经
与国新证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持
续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并同意签署持续督
导解除协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国新证
券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协
议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日
起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导
协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京航天奥祥科技股份有限公司关于与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三） 审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签订持续督导
协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东北证券股份有限公司 签署《持续督导协议书》，本协议双方签字盖章后成立，自全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效， 协议生效后正式由东北证券股份有限公司担任公司主办券商并履
行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换
公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为东北证券股份有限公司，特提请股东
大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事
宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统
有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。本
次授权的有效期为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更
换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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