公告日期：2023-05-26

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长魏建民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵海山、贾驰胜因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司现任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司编制了2022年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会针对2022年度公司的运行情况进行了汇报总结，并提出2023年的主要经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会针对 2022 年度的工作完成情况进行了汇报总结。
2.议案表决结果：

同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司2022年度财务报表的审计情况，分析了公司主要财务数据和财务指标的变动情况，分析了财务状况和现金流的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司2022年度的经营成果完成情况，对2023年度的财务情况进行了预算。

2.议案表决结果：

同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司财务制度，建立良好的财务运作体系。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股……
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