公告日期：2023-12-18

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵海山、贾驰胜因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的议
案》

1.议案内容：

公司根据现有的实际情况对2024年的日常性关联交易进行了
预测，预计关联交易类别及关联方情况详见下表：

关联交易类别 关联方 2024年预计
金额（万

元）

向关联方采购货物 天津市盟利电机制造有限公司 2000

公司拆入资金 北京华晟鑫达科技有限公司 2000

向关联方股东租赁车辆 北京华晟鑫达科技有限公司 3.5

向关联方购置设备 北京奥祥智造科技有限公司 500

法人、董事为公司贷款 魏建民 5000

提供个人无限连带责任

保证和信用反担保

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,鉴于北京华晟鑫达科技有限公司、
北京百达瑞科技有限责任公司两名股东作为关联方应回避表决该
议案。
（二） 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京房山支行贷
款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金 贷款1000万元，贷款期限为1年,由北京中关村科技融资担保有限 公司提供100%本息担保，担保期限1年,法人提供个人无限连带责 任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,鉴于北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技有限责任公司两名股东作为关联方应回避表决该
议案。
（三） 审议通过《关于公司请北京中关村科技融资担保有限公司为我
公司提供 1000 万元贷款担保的议案》

1.议案内容：

同意本公司拟向【中国银行股份有限公司北京房山支行】申 请贷款或授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、
保函、信用证等）不超过【壹仟】万元人民币，期限 【不超过
贰】年（实际贷款或授信方案以银行最终审议结论为准），委托 北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款或授信进行连带责 任保证担保。本公司同意为上述贷款或授信以【位于房山区广茂 路38号院4号楼1至3层101（不动产证号为京（2023）房不动产权 第0009765号）及位于房山区广茂路38号院1号楼1至5层101（不
动产证号为京（2023）房不动产权第009779号）】的不动产向北 京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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