公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-031

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券
北京航天奥祥科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事长魏建民
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷款 2000 万元的议案》
1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请办理贷款
业务，金额2000万元，贷款期限不超过3年，资金用途为采购原
材料、支付货款、支付人员工资、归还金融机构借款等日常流动
资金所需。我公司决定采用以下措施向华夏银行股份有限公司北
京房山支行提供担保，并承担相应法律责任：

1）法人魏建民提供个人无限连带责任保证

2）将坐落于房山区广茂路 38 号院2号楼1至2层101(编号:

京(2023)房不动产权第0009773 号，面积8596.30平方米)房产提
供抵押。

本事项属于《关于预计公司2024年度日常性关联交易情况的
议案》中预计范围内的2024年度日常性关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方担保事项在2024年日常性关联交易预计范围之内，
本次无需按照关联交易审议及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-031

1.议案内容：

董事会一致同意公司召开2024年第一次临时股东大会，讨论 上述第一项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
奥祥股份：第二届董事会第二十九次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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