公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-032

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 10：00-12：00

（六）出席对象

公告编号：2023-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872426 奥祥股份 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷款 2000 万元的议案》

公司拟向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请办理贷款业
务，金额2000万元，贷款期限不超过3年，资金用途为采购原材料、支 付货款、支付人员工资、归还金融机构借款等日常流动资金所需。我
公司决定采用以下措施向华夏银行股份有限公司北京房山支行提供担
保，并承担相应法律责任：

1）法人魏建民提供个人无限连带责任保证

2）将坐落于房山区广茂路 38 号院2号楼1至2层101(编号:京

(2023)房不动产权第0009773 号，面积8596.30平方米)房产提供抵

公告编号：2023-032

押。

本事项属于《关于预计公司2024年度日常性关联交易情况的议
案》中预计范围内的2024年度日常性关联交易事项 。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱（ax@bjaoxiang.cn）。

（二） 登记时间：2024 年 1 月 4 日 10：00-11：00

（三） 登记地点：会议室

公告编号：2023-032

四、 其他
（一） 会议联系方式：朱雨 010-52804882
（二） 会议费用：与会人员费用自理
五、 备查文件目录
奥祥股份：第二届董事会第二十九次会议决议

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