公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵海山、贾驰胜因工作原因缺

公告编号：2024-001

席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京房山支行申
请流动资金贷款 2000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请办理贷款 业务，金额2000万元，贷款期限不超过3年，资金用途为采购原
材料、支付货款、支付人员工资、归还金融机构借款等日常流动 资金所需。我公司决定采用以下措施向华夏银行股份有限公司北 京房山支行提供担保，并承担相应法律责任：

1）法人魏建民提供个人无限连带责任保证

2）将坐落于房山区广茂路 38 号院2号楼1至2层101(编号:

京(2023)房不动产权第0009773 号，面积8596.30平方米)房产提 供抵押。

本事项属于《关于预计公司2024年度日常性关联交易情况的 议案》中预计范围内的2024年度日常性关联交易事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份

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总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方担保事项在 2024 年日常性关联交易预计范围之内，本次无需按照关联交易审议及回避表决。
三、 备查文件目录
奥祥股份：2024 年第一次临时股东大会决议

北京航天奥祥科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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