公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-004

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券
北京航天奥祥科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
三十次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

提名魏建民女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张如成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜啸虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2024-004

交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵海山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾驰胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
九次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

提名邱仲立先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-004

(三) 首次任命董监高人员履历

张丽佳，女，1986 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大
专学历。2006 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于北京华晟鑫达科技有限
公司，担任设计工程师；2015 年 5 月至 2018 年 7 月，就职于北京航
天通风奥祥科技股份有限公司，担任研发部主任；2018 年 8 月至 2021年 12 月，就职于北京奥祥智造科技有限公司，担任副总；2021 年 12月至今，就职于北京航天奥祥科技股份有限公司，担任研发经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、 备查文件

奥祥股份：第二届董事会第三十次会议决议

奥祥股份：第二届监事会第九次会议决议

公告编号：2024-004

北京航天奥祥科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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