公告日期：2024-04-19

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券
北京航天奥祥科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872426 奥祥股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名魏建民、赵海山、杜啸虎、张如成、贾驰胜为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

鉴于第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名邱仲立、张丽佳为第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人中邱仲立为连选连任，张丽佳为新提名监事。上述两名股东监事与职工代表大会选举的职工代表监事共
同组成监事会，任期三年，自 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名监事均非失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

关于制定<年度报为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《奥祥股份：年度报告重大差错责任追究制度的公告》，公告编号：2024-006。
（四）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《奥祥股份：利润分配管理制度的公告》，
公告编号：2024-006。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人……
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