公告日期：2024-05-07

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵海山、贾驰胜因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议
案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常 运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名魏建
民、赵海山、杜啸虎、张如成、贾驰胜为第三届董事会董事候选 人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五 名董事组成，任期三年，自2024第二次临时股东大会审议通过之 日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议
案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常
运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名邱仲
立、张丽佳为第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选
人中邱仲立为连选连任，张丽佳为新提名监事。上述两名股东监
事与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成监事会，任期三
年，自2024第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，
以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平， 加大对年报信息披

露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，确保
公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性、根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和其他规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制
定《年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范北公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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