公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-016

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券
北京航天奥祥科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面形
式通知
5. 会议主持人：监事会主席邱仲立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举邱仲立先生继续担任公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

经公司2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表 大会审议，由两名股东代表监事邱仲立、张丽佳和职工代表监事 王玉香组成公司第三届监事会。经全体监事推选，选举邱仲立为 公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为2024年5月7日至 2027年5月6日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
奥祥股份：第三届监事会第一次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 7 日

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