公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-022

证券代码：872426 证券简称：奥祥股份 主办券商：东北证券
北京航天奥祥科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面形式
通知
5.会议主持人：董事长魏建民
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司根据未来发展战略和资本市场发展规划，为进一步提高公司决策和经营效率，提高业务拓展便捷性，提升综合竞争力，降低公司运营成本，有效整合内外部资源，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司将于本议案经股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办

公告编号：2024-022

理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权包括但不限于：

（1）本次终止挂牌所需申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、修改签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌后，办理工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

（6）以上（4）（5）项工作，董事会可以授权公司总经理全权办理。

上述授权自本议案经股东大会审议已通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会一致决议同意公司召开2024年第三次临时股东大会，
分别审议上述拟提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
奥祥股份：第三届董事会第三次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。