公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-028

证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月16日

2.会议召开地点：苏州市工业园区仁爱路D408室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认收购资产暨关联交易的议案》

公告编号：2018-028

1.议案内容

公司以人民币60.00万元受让李涛持有的苏州尚融企业营销策划有限公司30.00%股权，以人民币100.00万元受让宗建锋持有的苏州尚融企业营销策划有限公司50.00%股权。李涛作为公司的控股股东、实际控制人、董事长及总经理，是公司的关联方，本次收购行为构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数1,245,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

李涛为股东苏州汇兴睿捷企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，且持有股东苏州锐研企业管理咨询有限公司100.00%的股份，因此股东李涛、苏州汇兴睿捷企业管理中心（有限合伙）及苏州锐研企业管理咨询有限公司需要回避。回避股份数为975.50万股，占总股数的88.68%。

(二)审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容

2018年5月31日，袁春先生向董事会提交辞职报告，导致公司董事会人数低于法定最低人数，现选举辜朝波先生为公司本届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公告编号：2018-028

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司向银行申请贷款暨公司股东为公司

提供关联担保议案》

1.议案内容

因公司生产经营需要，公司拟向江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请不超过300.00万元的贷款；拟向交通银行股份有限公司苏州科技支行申请200.00万元的贷款。根据银行要求，公司控股股东李涛需提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数1,245,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

李涛为股东苏州汇兴睿捷企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，且持有股东苏州锐研企业管理咨询有限公司100.00%的股份，因此股东李涛、苏州汇兴睿捷企业管理中心（有限合伙）及苏州锐研企业管理咨询有限公司需要回避。回避股份数为975.50万股，占总

公告编号：2018-028

股数的88.68%。

(四)审议通过《关于公司向金融机构申请借款暨公司股东为

公司提供关联担保的议案》

1.议案内容

因公司生产经营需要，公司拟向苏州市融风科技小额贷款有限公

司申请300.00万元的借款。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。