公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-041

证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券
江苏赛融科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-041

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修改公司章程》议案

具体详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于拟修 订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）
（二）审议《提名董事》议案

具体详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关董事任 命公告》（公告编号：2019-042）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股

公告编号：2019-041

东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 13 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0512-62990065
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。