公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-041

证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以书面方式发出

5.会议主持人：李涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》议案

1.议案内容：

苏州凤翥科技有限公司（以下简称公司）于2018年2月7日成立，注册资本为人民币500万元，赛融科技认缴出资300万元人民币（实缴100万元人民币）持有公司60%的股权。赛融科技与受让人刘畅经友好协商，就转让股权一事，达成协议如下：赛融科技持有苏州凤翥科技有限公司60%的股权，现将

公告编号：2018-041

其持有公司60%的股权以人民币100万元转让给受让方刘畅。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经公司总经理李涛先生的提名，提请董事会聘任朱漩先生为公司副总经理，协助总经理工作。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

经关联董事朱漩回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

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