公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-020

证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：田俊俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做出规划。

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议2018年年度报告及其摘要。

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名候选监事》议案

1.议案内容：

监事会主席田俊俊先生由于其他工作原因向监事会提交了辞职申请；监事刘嘉诚先生由于个人原因向监事会提交了辞职申请，为不影响公司监事会正常工作，现提名辜朝波先生、赵才松先生为候选监事。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2019-020

《江苏赛融科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

监事会
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