公告日期：2019-05-14

江苏赛融科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：苏州工业园区崇文路199号富华大厦B601会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案无需回避表决

（四）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018年年度权益分派预案》，具体详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-017）、《江苏赛融科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机

构》议案

1.议案内容：

现鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，

客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股……
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